易点天下：2024年度董事会工作报告

易点天下网络科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运作和可持续发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，随着全球数字化转型的加速，中国企业在海外市场的数字营销需求不断增加，出海成为越来越多企业发展战略中的重要一环。公司管理层在董事会的带领下，不断渗透海外互联网营销，强化技术与研发优势，突出数据积累优势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。2024年度，公司实现营业收入254,681.02万元，同比增长18.83%；实现归属于上市公司股东的净利润23,182.52万元，同比增长6.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润21,695.65万元，同比增长30.10%；经营活动产生的现金流量净额为47,262.35万元，同比增长219.29%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开5次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。具体会议召开情况如下：

5．《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开5次股东大会，其中1次年度股东大会和4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

（三）独立董事履职情况

在2024年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件，以及公司内部《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，展现出高度的勤勉与责任感。针对报告期内公司涉及申请银行授信、审计机构聘任、募集资金运用与管理、股权激励限制性股票作废等重大事项，独立董事均基于独立立场和专业判断，出具了专业且独立的意见，有效保障了公司及全体股东的合法权益。

此外，独立董事充分利用其专业知识与经验，积极关注并深度参与公司的发展进程，针对公司规范运作等方面提出了诸多富有价值的建议。这些建议不仅增强了公司的规范化管理水平，也显著提升了公司决策过程的科学性与合理性。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2024年度，审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议、提名委员会召开4次会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。报告期内公司虽未召开战略委员会会议，但各委员仍积极与公司董监高保持密切联系，认真行使有关法律法规及公司《战略委员会工作细则》赋予的各项权利，认真参与有关公司长期发展战略的会议，对相关事项进行研究并提出建议。

（五）信息披露管理情况

2024年度，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和可靠性，切实保障了全体股东的合法权益。

（六）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。

1、全力推进内控质量提升，公司将依据法律法规、规范运作准则及《内部控制制度》要求，在审计委员会领导下，强化内部审计部门的审计监督职能，同

时，加大对控股股东、董事、监事及高级管理人员的持续培训，强化学习并结合公司实际贯彻于日常工作，确保合规运营，防范违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基础。

2、完善董事会决策机制，董事会作为公司治理的核心力量，将继续深化对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等内部规章制度的执行，确保股东会与董事会会议的规范召集、高效召开及决议的严格执行。在此基础上，董事会将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为决策提供全面、深入的依据，提升决策效率与质量。

3、提高信息披露质量。董事会将认真履行信息披露职责，确保定期报告及临时公告的及时编制与准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性，为公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展现公司的运营状况与财务状况。

4、高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建立健全投资者关系活动档案。此外，公司还将利用指定信息披露平台、官方网站及媒体，全方位展示公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与股东利益，树立良好资本市场形象。

2025年，公司将继续坚守“科技使世界变得更平”的崇高使命，并坚持“技术驱动发展”的核心战略，持续深耕出海营销领域。通过充分利用大数据、人工智能等尖端科技，实现精准营销、智能广告投放及效果优化，为全球广告主量身打造了更为高效、个性化的数字营销解决方案。在新的一年，公司董事会将以求真务实的精神，勤勉开展各项工作，致力于创造更加卓越的经营业绩，以实际行动回馈股东的信任与厚望。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会2025年4月25日