中科环保：监事会决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月23日在公司第二会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到监事3名，实到3名，其中职工监事李龙以腾讯会议形式参会。会议由监事会主席李延生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-069），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

不存在其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月募集资金的存放和使用情况。因此，监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募投项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，为股东谋求更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会2023年8月24日