中科环保：第二届董事会第八次会议决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月22日在公司第一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事黄国兴、沈波、王琪、刘东进、黄迎、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、总经理、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构持续督导专员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整部分部门职责的议案》。

根据公司目前经营情况及未来发展需要，为更好落实公司战略规划，进一步明确公司各部门职责权限，调整优化职能，切实提高工作效率，董事会同意将“党群纪检部”更名为“党群工作部”，“审计部”更名为“纪检监督部（审计部）”，同意调整后的综合管理部、股权管理部、财务管理部、党群工作部、纪检监督部（审计部）部门职责。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

基于公司发展需要，董事会同意董事长栗博不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，由李波担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

届董事会届满之日止。本次变更后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄迎（主任委员）、刘东进、李波。表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会2024年1月22日