中科环保：第二届董事会第十一次会议决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日以腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2024年第一季度报告》对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议；

2.董事会审计委员会2024年第4次会议纪要。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会2024年4月26日