中科环保：第二届董事会第三十次会议决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三 十次会议通知于2026 年6 月5 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年6 月8 日 以通讯会议形式召开。会议应到董事9 名,实到9 名。会议由董事长栗博主持, 公司董事会秘书及证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2025 年度企业负责人薪酬分配方案及2026 年度企 业负责人岗位系数的议案》

经审议,董事会同意2025 年度企业负责人薪酬分配方案及2026 年度企业负 责人岗位系数。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,回避2 票,反对0 票,弃权0 票。副董事长张国宏、 董事兼总经理童琳回避表决。

副董事长、董事兼总经理2025 年度薪酬方案尚需提交股东会审议。具体内容 详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于2025 年度企业负责人薪酬分配方 案的公告》(公告编号:2026-084)。

(二)审议并通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订《反舞弊管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《反舞弊管理制度》(公告 编号:2026-085)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

提交股东会审议情况:本议案无需提交股东会审议。

(三)审议并通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年6 月25 日(星期四)采用现场表决及网络投 票相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开2026 年第三次 临时股东会的通知》(公告编号:2026-086)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

提交股东会审议情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十次会议决议;

2.董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日