逸豪新材：第三届董事会第十一次会议决议公告

赣州逸豪新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2026 年7 月17 日(星期五)在江西省赣州市章贡区冶金路16 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2026 年7 月14 日通过邮件、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。

会议由董事长张剑萌先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事长张剑萌先生提名, 公司第三届董事会提名委员会资格审核,公司董事会拟聘任曾开先生担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所审议事项已经第三届董事会提名委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2026-024)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

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特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日

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