逸豪新材：第三届董事会第十二次会议决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2026 年8 月24 日(星期一)在江西省赣州市章贡区冶金路16 号公司会议室以现场结合通讯会议 方式召开,会议通知已于2026 年8 月14 日通过邮件、短信等方式送达各位董事。

本次会议由董事长张剑萌先生主持,会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,董事张 信宸先生及独立董事刘文成先生、吴雯雯女士因工作原因以通讯方式参会,公司董事会秘书 曾开先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关 法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度经营的实际情况,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意该议案。

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报 告》(公告编号:2026-026)及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-027)。

(二)审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议 案》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和要求,专项报告真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度

募集资金存放、管理与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,不存在 违规存放和使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度关 于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

(三)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,能够公允反映公司截至2026 年6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具 有合理性,董事会同意本次计提资产减值准备。

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年半年 度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-029)。

(四)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经审议,董事会认为:鉴于《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规已修订,为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责 任,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,结合公司的实际情 况,董事会同意对《董事会秘书工作细则》的相应内容进行同步修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细 则》(2026 年8 月)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日