迪阿股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-002

迪阿股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园科技路13号希尔顿花园酒店六楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事黄水荣先生。公司董事长张国涛先生因工作原因未出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄水荣先生主持。

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为349,830,847股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的87.4555%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为349,201,200股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的87.2981%；通过网络投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为629,647股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的0.1574%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为630,847股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的0.1577%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计1,200股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的0.0003%；通过网络投票的中小股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为629,647股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的0.1574%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意349,787,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%；反对43,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意587,644股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

93.1516%；反对43,203股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的6.8484%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。表决结果：同意349,818,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%；反对12,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：

同意618,347股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

98.0185%；反对12,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.9815%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。表决结果：同意349,793,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；反对36,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0104%；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中中小股东表决情况：

同意593,444股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

94.0710%；反对36,503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的5.7863%；弃权900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

0.1427%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意349,793,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；反对36,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0104%；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中中小股东表决情况：

同意593,444股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

94.0710%；反对36,503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的5.7863%；弃权900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

0.1427%。

注：上述相关数据各分项数值之和与合计数值如存在尾差，系四舍五入所致。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所谢伟奇、李秋霭律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、迪阿股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于迪阿股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会2024年1月16日