天亿马：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-003

广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00。

2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年1月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为2024年01月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：副董事长马学沛先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计5人，代表股份26,522,864股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的39.4469％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份26,512,944股，占公司总股份的39.4322%；通过网络投票的股东2人，代表股份9,920股，占公司总股份的0.0148%。

出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）3人，所持有表决权的股份数为2,884,920股，占公司有表决权股份总数的4.2907%。

（二）公司在任董事8人，副董事长马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生现场出席本次会议，董事长林明玲女士、独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士通讯出席本次会议。公司监事3人现场出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议。公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法

律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况如下：

（一）《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

同意26,521,564股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

99.9951%；反对1,300股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的

0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意2,883,620股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的99.9549％；反对1,300股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的0.0000％。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会2024年1月12日