泽宇智能：第二届董事会第十七次会议决议的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年12月8日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年12月18日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际

情况，公司董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会

2023年12月18日