泽宇智能：2026年第一次临时股东会决议的公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

2、会议主持人:董事长张剑女士。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年4月17日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议地点:南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

7、出席人员:

(1)股东总体出席情况:

股东 人数 股份数(股) 总体出席情况 股份总数的比例 占公司有表决权 中小投资者出席情况

股东 人数 股份数(股) 占公司有表决权

出席方式

股份总数的比例

总体情况 235 300,140,632 74.2174% 233 47,364,472 11.7121%

现场出席情况 5 299,376,000 74.0283% 3 46,599,840 11.5230%

网络投票情况 230 764,632 0.1891% 230 764,632 0.1891%

(2)出席或列席会议的其他人员:

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

300,072,640 99.9773% 52,392 0.0175% 15,600 0.0052%

其中,中小股东总表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

47,296,480 99.8564% 52,392 0.1106% 15,600 0.0329%

本议案为普通决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上 通过。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所指派郑豪、邓康达律师见证本次股东会,并出具了 《法律意见书》。律师认为:公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公 司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,

本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会决议》;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年4 月17 日