万祥科技：关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告

苏州万祥科技股份有限公司 关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月5 日召开 了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 同意聘任谢元盛先生为公司总经理。现将有关情况公告如下:

一、高级管理人员辞任情况

苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到黄军先生提交 的书面辞职报告。因工作调整,黄军先生申请辞去公司总经理职务;辞任后,仍 担任公司董事长、董事职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关规定, 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄军先生辞任总经理职务不会对公司各项工作的正常开展产生影响,其在担 任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄军先生在任职期间所作出的 贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,黄军先生直接持有公司股份149,299,199 股,占公司总股本 的37.32%,并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份2,605,824 股,通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份1,456,358 股。黄军先生辞去总经理职务后将严格遵守《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律法规的规定,不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员情况

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意 聘任谢元盛先生(简历详见附件)担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢元盛先生具备担任公司总经理的 专业素养和管理经验,其任职资格符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员 任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到 中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

上述聘任完成后,公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法规及《公司 章程》的规定。

三、备查文件

1、辞职报告;

2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议 决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日

附件:公司高级管理人员简历

谢元盛先生,1982 年12 月生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学历, 电子信息工程专业。2016 年12 月至2021 年1 月,任欧菲微电子(南昌)有限 公司质量总监;2021 年1 月至2025 年7 月,任昆山六淳智能科技有限公司总经 理;2025 年9 月至2026 年3 月,任安徽欧菲智能车联科技有限公司副总经理、 董事;2026 年4 月加入苏州万祥科技股份有限公司,现任公司总经理。

截至本公告日,谢元盛先生未持有公司股份。

谢元盛先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员 不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。