万祥科技：第三届董事会第五次会议决议公告

苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“万祥科技”、“公司”)第三届董事 会第五次会议于2026 年5 月26 日以电话/书面方式发出通知,并于2026 年6 月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持,应到董事七名,实到董事七名,公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意 聘任谢元盛先生担任公司总经理职务。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。该议案获通过。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

三、备查文件

1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议 决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日