标榜股份：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-043
江阴标榜汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年9月5日（星期二）14:30网络投票时间：2023年9月5日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月5日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵奇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为78,000,130股，占公司有表决权股份总数的
66.6668％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数130股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为78,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.6667％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份数合计为130股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份数合计为130股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
4、公司全体董事、监事、董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举赵奇先生、沈皓先生、施明刚先生、赵建明先生为公司第三届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01选举赵奇先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：赵奇先生当选公司第三届董事会非独立董事
1.02选举沈皓先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：沈皓先生当选公司第三届董事会非独立董事
1.03选举施明刚先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：施明刚先生当选公司第三届董事会非独立董事
1.04选举赵建明先生为公司第三届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：赵建明先生当选公司第三届董事会非独立董事
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；本议案采取累积投票制的方式选举胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生为公司第三届董事会独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
2.01选举胡跃年先生为公司第三届董事会独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：胡跃年先生当选公司第三届董事会独立董事
2.02选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：刘斌先生当选公司第三届董事会独立董事
2.03选举王金湘先生为公司第三届董事会独立董事
1、总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
2、中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7692％。
表决结果：王金湘先生当选公司第三届董事会独立董事
（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；本议案采取累积投票制的方式选举朱裕金先生、徐少宗先生为公司第三届监事会非职工代表监事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周洁女士共同组成公司第三届监事会。具体选举结果如下：
3.01选举朱裕金先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
表决结果：朱裕金先生当选公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举徐少宗先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意78,000,001股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％。
表决结果：徐少宗先生当选公司第三届监事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：董一平、龚曼昀
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江阴标榜汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2023年9月5日