标榜股份：2024年度董事会工作报告

江阴标榜汽车部件股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司实现营业收入51,370.94万元，同比下降10.03%；归属于上市公司股东的净利润12,160.40万元，同比下降18.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,342.83万元，同比下降25.80%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了8次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出的会议决议都合法有效。具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了5次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权

事项，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

（三）履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，董事会的召集、召开等事宜均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会认真履职，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理、内部控制管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，2024年度公司共召开2次独立董事专门会议，6次董事会审计委员会，1次董事会薪酬与考核委员会，1次董事会战略委员会，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设，为公司经营和发展提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

3、董事会下设专门委员会工作情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，认真审议了公司定期报告、日常关联交易、聘任2024年度会计师事务所、审计部工作计划及报告等议案，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，对会计师事务所年度履职情况进行评估并履行监督职责，督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交

换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。

2024年度，公司未召开董事会提名委员会会议。2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，认真审议了关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案，报告期内对公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。

2024年度，公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司股份回购的事项进行研究并提出建议。

4、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司独立董事专门会议共召开2次会议，认真审议了公司日常关联交易、部分闲置募集资金和部分闲置自有资金现金管理、部分超募资金永久补充流动资金、部分募投项目延期、股份回购等相关事项。

三、公司治理与规范运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

四、公司信息披露管理制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

五、2025年度董事会工作重点

2025年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

（一）坚定公司发展战略，推进经营指标达成

董事会将坚定公司发展战略，适应汽车行业发展趋势，通过精准的市场定位，以为客户创造价值为导向，充分发挥客户资源和技术研发优势，持续推进产品国产替代工作，严格把控产品质量和成本，不断进行技术创新、管理创新，提高研、

质、制、销的整体体系能力，完善激励制度，坚持坚定走高质量发展道路，力争成为研发能力益强、产品品类益丰、质量水平益强的汽车尼龙管路行业领先企业。坚持发展新能源汽车已成为我国的国家战略，同时也是全球汽车产业的发展趋势，公司紧跟行业发展趋势，积极向新能源汽车领域拓展，致力于新能源产品技术突破，不断丰富新能源领域的产品品类，不断扩大在新能源汽车领域的应用。

（二）切实做好董事会日常工作，科学高效决策

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理制度和规则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理

董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月15日