凯旺科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

河南凯旺电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2023年 9月 15日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日 9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,854,100股，占上市公司总股份的

62.4640％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,850,000股，占上市公司总股份的

62.4598％。

通过网络投票的股东4人，代表股份4,100股，占上市公司总股份的0.0043％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份5,659,100股，占上市公司总股份的

5.9059％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,655,000股，占上市公司总股份的

5.9016％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份4,100股，占上市公司总股份的0.0043％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

（一） 审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》

同意59,852,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意5,657,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9682％；反对1,800股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2023年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2023年9月15日