凯旺科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-001
河南凯旺电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年 1月11日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2024年 1月 11日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日 9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事、副总经理柳中义先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份63,464,000股，占上市公司总股份的
66.2313％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,850,000股，占上市公司总股份的
62.4598％。
通过网络投票的股东3人，代表股份3,614,000股，占上市公司总股份的3.7716％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份9,269,000股，占上市公司总股份的
9.6732％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,655,000股，占上市公司总股份的
5.9016％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,614,000股，占上市公司总股份的
3.7716％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
5.01审议通过了 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.02 审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.03 审议通过了《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》总表决情况：
同意63,459,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9558％；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会2024年1月11日