凯旺科技：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-22 凯旺科技(301182)公司公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技公告编号：2024-030

河南凯旺电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年 5月22日（星期三）14:30

2、网络投票时间：2024年 5月22日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日 9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份68,566,100股，占上市公司总股份的

71.5559％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份68,544,900股，占上市公司总股份的

71.5338％。

通过网络投票的股东1人，代表股份21,200股，占上市公司总股份的0.0221％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份9,286,100股，占上市公司总股份的

9.6910％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,264,900股，占上市公司总股份的

9.6689％。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份21,200股，占上市公司总股份的0.0221％。

3.7716％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意68,544,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,264,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7717％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决情况：

同意68,544,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意10,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8072％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意5,889,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6414％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意10,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8072％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,889,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6414％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。10、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2023年年度股东大会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会2024年5月22日

附件：公告原文