凯旺科技：第四届董事会第三次(临时)会议决议公告

河南凯旺电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次(临时) 会议于2026 年6 月5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月 3 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持,会议应出 席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:柳中义、吴玉辉、周学春、许良军、梅献中以 通讯表决方式出席会议)。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司2025 年 度利润分配的议案》

公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司(以下简称“滁州立鸿”)经中 勤万信会计师事务所审计确认,截止到2025 年底滁州立鸿累计未分配利润为人民 3,240.67 万元。为实现股东的投资收益,滁州立鸿董事会提议进行利润分配,具体方案 如下:本次分配总额为人民币含税1,400.00 万元(大写:壹仟肆佰万元整),按股东实 缴出资比例进行分配。公司持有控股子公司滁州立鸿51%的股份,应分得含税金额为人 民币714.00 万元(大写:柒佰壹拾肆万元整)。本次权益分配计划在2026 年6 月30 日 前完成。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次(临时)会议决议;

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日