鸥玛软件：2025年年度股东会决议公告
山东鸥玛软件股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026 年5 月19 日(星期二)14:30。
2、网络投票时间:2026 年5 月19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月19 日09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月19 日上午09:15 至下午15:00 期间的 任意时间。
3、会议召开地点:山东省济南市高新区伯乐路128 号,山东鸥玛软件股份 有限公司(以下简称“公司”)五楼A503 会议室。
4、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。
5、会议的股权登记日:2026 年5 月12 日(星期二)。
6、会议召集人:公司第四届董事会。
7、会议主持人:公司副董事长郑大鹏先生。
8、本次会议的会议通知:公司于2026 年4 月29 日发出召开本次股东会的 通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计64 人,代表股份 65,038,083 股,占公司有表决权股份总数的42.3928%;其中,通过现场表决的 股东及授权委托代表24 人,代表股份64,791,283 股,占公司有表决权股份总数 的42.2320%;通过网络投票的股东40 人,代表股份246,800 股,占公司有表决 权股份总数的0.1609%。
中小股东出席的情况:
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计57 人,代表股份 11,469,603 股,占公司有表决权股份总数的7.4761%;其中,通过现场表决的中 小股东及授权委托代表17 人,代表股份11,222,803 股,占公司有表决权股份总 数的7.3152%;通过网络投票的中小股东40 人,代表股份246,800 股,占公司 有表决权股份总数的0.1609%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列 席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式,经审议通过如下议案:
1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意64,912,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%; 反对120,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%;弃权5,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
2、审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意64,912,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%; 反对120,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%;弃权5,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
3、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意64,910,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037%; 反对119,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%;弃权7,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
4、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意64,910,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037%; 反对119,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%;弃权7,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
5、审议《关于2025 年度利润分配预案的议案》
同意64,933,783 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%; 反对101,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%;弃权2,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
同意11,365,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0906%;反对101,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8867%;弃权2,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0227%。
6、审议《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 总表决情况:
同意64,910,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037%; 反对122,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1882%;弃权5,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
同意11,341,903 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8866%;反对122,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0672%;弃权5,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况:
同意64,912,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%; 反对120,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%;弃权5,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
同意11,343,903 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9041%;反对120,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0497%;弃权5,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0462%。
8、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意64,910,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037%; 反对122,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1882%;弃权5,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
同意11,341,903 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8866%;反对122,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0672%;弃权5,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。
9、审议《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》
同意59,156,790 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7935%; 反对122,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065%;弃权0 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意11,347,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9328%;反对122,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0672%;弃权0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:张明波、张淼晶
法律意见书的结论意见:本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规 则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结 果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、关于山东鸥玛软件股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
山东鸥玛软件股份有限公司
董事会
2026 年5 月19 日