力诺特玻：第三届监事会第二十二次会议决议公告

山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年11月2日下午以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次临时股东大会选举孙庆法先生为第三届监事会监事后，于2023年11月2日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年11月2日16:00召开。会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中马一以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举孙庆法先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-083）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会

2023年11月2日