力诺特玻：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

山东力诺特种玻璃股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年4月12日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举谢吉胜先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。谢吉胜先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会

2024年4月15日

附件：谢吉胜简历谢吉胜，男，中国国籍，出生于1972年，无境外永久居留权，本科学历，无机非金属材料专业，工商管理专业，中级注册安全工程师。曾任沂南县龙头汪金矿化验员、山东三力工业集团有限公司车间主任等职务；2002年12月至2015年4月历任力诺特玻车间主任、生产部部长、供应商管理部部长等职务。2015年4月至2018年7月历任公司供应商管理部部长、耐热综合部副部长、物控部副部长等职务，2018年7月-2021年11月任公司安全环境部部长；2021年11月至今任公司安全总监职务，2015年4月至今任公司监事；2023年8月至今，任山东力诺国际贸易有限公司监事；2024年1月至今，任山东力诺玻璃科技有限公司监事；2024年1月至今，任山东力诺光电科技有限公司监事。

截至本公告披露日，谢吉胜先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有0.6593%的份额，鸿道新能源持有公司股份15,177,000股。谢吉胜先生为持有公司5%以上股份的股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。