奥尼电子：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-016

深圳奥尼电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议股权登记日：2023年5月12日（星期五）

5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

6、会议主持人：董事长吴世杰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份73,732,400股，占上市公司总股份的64.1729％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,721,700股，占上市公司总股份的64.1636％。通过网络投票的股东6人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0093％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12,400股，占上市公司总股份的0.0108％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0015％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0093％。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意73,722,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意73,722,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对10,000

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

同意73,729,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意73,729,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意73,722,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：

同意2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3548％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意73,722,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：

同意2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3548％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6452％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：章志强、刘玉敏

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2023年5月19日