奥尼电子：2023年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-22 奥尼电子(301189)公司公告

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子公告编号：2023-033

深圳奥尼电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议股权登记日：2023年12月15日（星期五）

5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

6、会议主持人：副董事长吴斌先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份73,814,668股，占上市公司总股份的64.2445%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,721,100股，占上市公司总股份的64.1631%。通过网络投票的股东3人，代表股份93,568股，占上市公司总股份的0.0814%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份94,668股，占上市公司总股份的0.0824%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0010%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份93,568股，占上市公司总股份的0.0814%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意73,721,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732%；反对93,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

9、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

10、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

11、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

13、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：章志强、刘玉敏

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：公告原文