奥尼电子：董事会决议公告

深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为，2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》与《2024年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、保荐券商发表的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2024年8月30日