菲菱科思：第四届董事会第十次会议决议公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十次会议通知于2026 年6 月8 日以电子邮件方式送达至全体董事,会议定于 2026 年6 月12 日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持,会议应出席董事5 名,实际出 席会议的董事5 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3 名,为独立董 事夏永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议,会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于调整2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025 年第三次临时 股东会的授权,因公司于2026 年6 月8 日实施完成了2025 年年度权益分派, 董事会对公司2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格进行调整。

本次调整后,公司2025 年股票期权激励计划的股票期权总数由1,364,700 份调整为1,910,580 份,其中,首次授予股票期权数量由1,165,500 份调整为 1,631,700 份;预留授予的股票期权数量由199,200 份调整为278,880 份;公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由99.86 元/份调整为71.19 元/份(实际调整 结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审 计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于调整2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》。

关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

4、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日