菲菱科思：第四届董事会第十三次会议决议公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第十三次会议通知于2026 年9 月4 日以电子邮件方式送达至全体董事,会议 定于2026 年9 月8 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持,会议应出席董事5 名,实际出席会 议的董事5 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3 名,为独立董事夏 永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司董事会秘书及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论和认真审议,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止实施2026 年限制性股票激励计划的议案》
公司结合外部市场环境变化、现阶段经营发展规划以及对未来业务布局的 综合研判,为更好统筹公司长期发展战略,更好匹配公司未来发展节奏,兼顾 公司、股东及员工的整体利益,经审慎研究,决定终止实施2026 年限制性股票 激励计划,与之配套的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026 年限制性 股票激励计划(草案)》及其摘要、《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
公司2026 年限制性股票激励计划终止实施后,公司将根据有关法律法规的 规定,充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况,通过优化薪酬体系、完善 绩效考核制度等方式调动管理层和技术(业务)骨干的积极性。公司将充分利 用回购股份用于员工持股计划及股权激励的契机,制定新的激励计划,促进公 司持续、健康、稳定的发展。
董事会认为:公司本次终止实施2026 年限制性股票激励计划是综合考虑了 实施股权激励的目的、激励效果、目前公司发展状况等因素,符合《上市公司 股权激励管理办法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度、灵活 选择员工激励方案等方式来充分调动管理层和技术(业务)骨干的积极性。公 司尚未召开股东会审议本激励计划,本激励计划尚未生效,亦未实施限制性股 票的实际权益授予,终止实施本激励计划不会对公司的股权结构产生重大影响, 不会产生相关股份支付费用,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审 计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于终止实施2026 年限制性股票激励计划的公告》。
关联董事李玉女士回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。
2、审议通过了《关于取消调整2025 年股票期权激励计划公司层面业绩考 核目标相关事项的议案》
综合考虑公司实际情况及全体股东利益的基础上,秉着对广大投资者负责 的态度,经慎重考虑,决定取消本次调整2025 年股票期权激励计划公司层面业 绩考核目标事项,并同步取消修订2025 年股票期权激励计划相关文件。公司 2025 年股票期权激励计划依然按照2025 年第三次临时股东会审议通过的激励 计划实施。
董事会认为,公司取消调整2025 年股票期权激励计划公司层面业绩考核目 标事项综合考虑了公司实际情况及全体股东利益,符合《上市公司股权激励管 理办法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相 关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审 计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于取消调整2025 年股票期权激励计划公司层面业绩考核目标相关事项的 公告》。
关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2026 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》
鉴于公司决定终止实施2026 年限制性股票激励计划及取消调整2025 年股 票期权激励计划公司层面业绩考核目标相关事项,公司董事会同意取消原拟提 交至2026年第一次临时股东会审议的 \(《关于公司<2026\) 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2026\) 年限制性股票激励计划实施考核 \(管理办法>的议案)\) 》《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》《关于调整2025 年股票期权激励计划公司层面业绩考核 目标并修订相关文件的议案》四项议案,不再提交公司2026 年第一次临时股东 会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年 第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》。
关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议
3、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议
4、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董事会
二〇二六年九月八日