泰祥股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告

十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年3月28日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年4月1日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）为满足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用权、房产作为抵押，向银行申请不超过5,000万元的授信额度，有效期一年，该额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事项，在上述额度及期限内，根据日常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理贷款事项。具体情况以宏马科技与银行签订的相关协议为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年4月1日