泰祥股份：第三届监事会第二十六次会议决议公告

十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年4月23日以书面送达全体监事。本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年第一季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司2024年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第一季度报告真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2024年4月29日