泰祥股份：第五届董事会第五次会议决议公告

十堰市泰祥实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议 通知于2026 年5 月18 日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026 年5 月21 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5 人,实际 出席董事5 人。其中董事车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世 斌先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相 关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《十堰市泰祥实业股份有限公司2025 年限制性股票激励计划》的规定, 公司2025 年限制性股票激励计划于2026 年5 月18 日进入第一个归属期,且归 属条件已成就。截至本董事会决议公告日,因授予限制性股票的83 名激励对象 中有4 人离职,不再具备激励对象资格,需作废其已获授但尚未归属的100%限 制性股票,共计作废5 万股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废公司2025 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-039)。

关联董事何华强、张辉权回避表决。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

(二)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》

根据《十堰市泰祥实业股份有限公司2025 年限制性股票激励计划》以及《十 堰市泰祥实业股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 有关规定,公司董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就,同意为 符合归属资格的79 名激励对象办理134.2 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2025 年限制性股票激励计 划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2026-038)。

关联董事何华强、张辉权回避表决。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日