泰祥股份：第五届董事会第六次会议决议公告

十堰市泰祥实业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议 通知于2026 年6 月18 日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026 年6 月25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5 人,实际 出席董事5 人。其中董事车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世 斌先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相 关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司完成2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记,公司注 册资本发生变化,公司相应修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2026-044)。

根据公司2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,该事项股东会已授权董事会办 理,本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日