泰祥股份：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召 开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举高杰先生为公司第五届董事会独 立董事,任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止。

截至公司2026 年第一次临时股东会通知发出之日,高杰先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关要求,高杰先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到高杰先生的通知,其已按照相关要求参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日