泰祥股份：第五届董事会第八次会议决议公告

十堰市泰祥实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通 知于2026年8月15日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026年8月25日在公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董 事5人。其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王 世斌先生召集并主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

<2026 >

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2026年 半年度实际经营情况,公司编制《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年 半年度报告》(公告编号:2026-052)及《2026年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-051)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

<2026 >

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》的有关规定,董事会对公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况进行了自查。经核查,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况,不存在违规使用募集资金的情形,并对募集资金的投向和进展情况均 如实履行了披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事 会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-053)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年8月26日