家联科技：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-020

宁波家联科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（二）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2023年4月12日(星期三)下午14:30

2.网络投票时间为：2023年4月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13：

00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月12日9:15至15:00期间的任意时间

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号公司会议室

（四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长王熊主持

（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9名，代表股份59,989,500股，占公司有表决权股份总数的49.9913％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表股份59,951,000股，占公司有表决权股份总数的49.9592%；通过网络投票的股东2名，代表股份38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0321％。

（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计5名，代表股份139,500股，占公司有表决权股份总数的0.1162％。

其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人3名，代表股份101,000股，占公司有表决权股份总数的0.0842%；通过网络投票的中小股东2名，代表股份38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0321％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员通过现场会议或视频会议方式出席了本次股东大会会议。北京观韬中茂律师事务所律师通过现场会议方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》

议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司<2023年度非独立董事薪酬方案>的议案》本议案涉及非独立董事薪酬，关联股东王熊先生、林慧勤女士、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。其中，王熊先生持有表决权股份数量为45,790,500股，林慧勤女士持有表决权股份数量为1,459,500股，宁波镇海金模股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有表决权股份数量为3,600,000股，宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有表决权股份数量为9,000,000股，合计59,850,000股。议案表决情况：

同意139,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。

（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（十一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》议案表决情况：

同意59,989,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意139,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂律师事务所王维律师、彭广路律师对本次股东大会进行见证，并出具了《北京观韬中茂律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、宁波家联科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京观韬中茂律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2023年4月12日