北路智控：关于董事会换届选举的公告
南京北路智控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
南京北路智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将 于2026年7月16日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月25日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由9名董 事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名(将由公司职工代表大会选举产 生),独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提 名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人,同意提名马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司 第三届董事会独立董事候选人,其中马轶群先生为会计专业人士(上述候选人简 历详见附件)。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》的相关规定,其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员人数的三 分之一,董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人马轶群先生和王鹤先生已取得独立董事任职资格证书,田卫 东先生尚未取得独立董事任职资格证书,但承诺将参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。独立董事候选人的任职资格 及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一 并提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。
第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年(独立 董事任期满六年应当退任的除外)。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会 董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次董事会换届选举后,第二届董事会非独立董事王永强先生和独立董事丁 恩杰先生任期届满后将不再担任董事职务。王永强先生和丁恩杰先生在担任公司 董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对王永强先生和丁恩杰先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与发展 所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
南京北路智控科技股份有限公司
董事会
2026年6月26日
附件:第三届董事会董事候选人简历
1、于胜利先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。1988 年8 月至1992 年8 月,任铁道部第三工程局工程师;1995 年5 月至 2000 年12 月,任北京华源京都房地产开发有限公司工程师;2004 年7 月至2007 年7 月,任郑州市慧众通信技术有限公司副总经理;2007 年8 月至2016 年6 月, 任南京北路自动化系统有限责任公司总经理;2016 年6 月至2020 年7 月,任南 京北路自动化系统有限责任公司董事长兼总经理;2019 年9 月至今,任南京路 骏企业管理咨询有限公司执行董事;2019 年10 月至今,任南京路泰管理咨询合 伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020 年7 月至今,任公司董事 长兼总经理。
于胜利先生目前直接持有公司股份17,821,200 股,与股东金勇先生、王云兰 女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情 形,其任职资格符合法律法规的相关规定。
2、金勇先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕 士学位。1993 年9 月至2001 年12 月,任中国电子科技集团公司第三十六研究 所研发工程师;2002 年1 月至2006 年8 月,任UT 斯达康通讯有限公司高级经 理;2006 年8 月至2007 年7 月,任南京北路科技有限责任公司副总经理;2007 年8 月至2020 年7 月,任南京北路自动化系统有限责任公司董事、副总经理、 研发总监;2019 年9 月至今,任南京路骏企业管理咨询有限公司监事;2020 年 7 月至2020 年11 月,任公司董事、研发总监;2020 年11 月至今,任公司董事、 副总经理、研发总监。
金勇先生目前直接持有公司股份17,479,500 股,与股东于胜利先生、王云兰
女士为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情 形,其任职资格符合法律法规的相关规定。
3、王云兰女士,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。 1987 年8 月至2001 年6 月,任中国电子科技集团公司第三十六研究所工程师; 2001 年6 月至2015 年12 月,任高新兴创联科技有限公司工程师/副总经理;2016 年1 月至2022 年3 月,任高新兴创联科技有限公司技术专家;2016 年7 月至2020 年7 月,任南京北路自动化系统有限责任公司董事;2019 年4 月至今,任湖州 昕峻电子科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020 年7 月至今,任公 司董事。
王云兰女士目前直接持有公司股份23,872,650 股,与股东于胜利先生、金勇 先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情 形,其任职资格符合法律法规的相关规定。
4、罗开成先生,1972 年出生,中共党员,无境外永久居留权,本科学历, 教授级高级工程师。1998 年7 月毕业于太原理工大学机械设计及制造专业。1998 年7 月加入郑州煤机液压电控有限公司从事技术工作。1999 年4 月至2009 年3 月,历任恒达液压工程中心液压工程师、技术组长、副主任;2009 年3 月至2022
年9 月,历任郑州煤机液压电控有限公司副总经理、总经理、执行董事;2022 年9 月至2022 年12 月,任郑州煤机液压电控有限公司总经理、董事长;2022 年12 月至2024 年1 月,任郑州恒达智控科技股份有限公司总经理、董事长;2022 年9 月至今,任郑州恒达鲲鹏科技有限公司执行董事;2025 年6 月至今,任创 信数智(河南)科技有限公司董事长;2025 年12 月至今,任郑州数耘工业技术 有限公司董事长;2024 年1 月至今,任郑州恒达智控科技股份有限公司董事长。
罗开成先生目前未直接持有公司股份,为公司持股5%以上的股东中创智领 (郑州)工业技术集团股份有限公司下属控股子公司董事长,与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查尚未有明确结论的情况,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所 认定的不能担任公司董事的情形,其任职资格符合法律法规的相关规定。
5、赵家骅先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2002 年8 月至2004 年12 月,任河南航天金穗电子有限公司培训讲师;2005 年 1 月至2010 年12 月,任郑州市慧众通信技术有限公司工程部经理;2011 年1 月 至2020 年7 月,历任南京北路自动化系统有限责任公司销售部经理、销售总监; 2020 年7 月至2022 年8 月,任公司销售总监;2022 年8 月至今,任公司销售总 监、副总经理;2023 年7 月至今,任公司董事;2025 年3 月至今,任北路智控 (鄂尔多斯)科技有限公司执行董事。
赵家骅先生目前未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明 确结论的情况,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公
司董事的情形,其任职资格符合法律法规的相关规定。
6、马轶群先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。2009 年9 月至2015 年11 月,任江苏省审计科研所研究助理、南京大学 理论经济学博士后;2015 年12 月至2019 年6 月,任山西财经大学经济学院副 研究员、副教授、硕士生导师;2019 年7 月至今,历任南京审计大学政府审计 学院副研究员、副教授、教授、硕士生导师,兼任“一刊一书”编辑部主任;2022 年11 月至今,任公司独立董事;2023 年12 月至今,任上海晶华胶粘新材料股 份有限公司独立董事。
马轶群先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控 制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未发现其有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担 任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结 论意见的情况。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。
7、田卫东先生,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2010年8月至2012年7月,担任中国科学院物质科学研究院智能 机械研究所高级访问学者;1996年5月至今,历任合肥工业大学计算机与信息学 院助教、讲师、副教授。
田卫东先生主要从事计算机工程领域的项目研究与软件开发工作,长期致力 于人工智能与机器学习理论的实用化与工程化研究,包括图像与文本的双模态数 据耦合、文本数据分析、智能计算等。
主持多项软件系统研发项目,承担过国家自然科学基金、863前期研究计划、 国家科技支撑计划、省科技攻关计划、省自然科学基金等项目的研究工作。国内 外期刊公开发表学术论文60多篇,编著教材和学术著作4本。
田卫东先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控 制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未发现其有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担 任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结 论意见的情况。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。
8、王鹤先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2011 年8 月至2016 年8 月,任江苏永衡昭辉律师事务所律师;2016 年8 月 至2018 年3 月,任国浩律师(南京)事务所律师;2018 年4 月至今,任江苏泰 和律师事务所合伙人、律师;2020 年6 月至今,任常州同惠电子股份有限公司 独立董事;2024 年11 月至今,任公司独立董事。
王鹤先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制 人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未发现其有《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任 独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不 存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结 论意见的情况。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。