北路智控：第二届董事会第二十四次会议决议公告

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 四次会议通知于2026年6月22日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议 于2026年6月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体 高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年7月16日届满,根据《公司法》《公 司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举,公司董事会成员共9名,其 中非独立董事5名(不含职工代表董事),公司董事会提名于胜利先生、金勇先 生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人,任期均为自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作,第二届董 事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事

会产生之日起,方自动卸任。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1.01 提名于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.02 提名金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.03 提名王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人

1.04 提名罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.05 提名赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临 时股东会审议,并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董 事会换届选举的公告》(公告编号:2026-26)。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年7月16日届满,根据《公司法》《公 司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举,公司董事会成员共9名,其 中独立董事3名,公司董事会提名马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第 三届董事会独立董事候选人,任期均为自股东会审议通过之日起三年(独立董事 任期满六年应当退任的除外)。为保证董事会正常运作,第二届董事会的现有董 事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起, 方自动卸任。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

2.01 提名马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人

2.02 提名田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人