工大科雅：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-022
河北工大科雅能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月22日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼
5、会议主持人：公司董事长齐承英
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份71,435,829股，占上市公司总
股份的59.2632％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份45,187,100股，占上市公司总股份的37.4872％。通过网络投票的股东12人，代表股份26,248,729股，占上市公司总股份的21.7759％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份19,343,829股，占上市公司总股份的16.0476％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份5,800,100股，占上市公司总股份的4.8118％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份13,543,729股，占上市公司总股份的11.2359％。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0031％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9752％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意71,431,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意19,339,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9752％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河北朗科律师事务所
2、见证律师姓名：杨嘉麟、魏新月
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、河北工大科雅能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、《河北朗科律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会2023年5月22日