工大科雅：关于董事会、监事会换届完成的公告
证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-067
河北工大科雅能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：齐承英先生
2、董事会成员：非独立董事齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、杨立新先生、黄立甫先生以及独立董事刘海云女士、张世伟先生、赵军先生。
3、董事会各专门委员会名单如下：
（1）董事会审计委员会：刘海云（主任委员、会计专业人士）、张世伟、齐先锴；
（2）董事会提名委员会：张世伟（主任委员）、齐承英、刘海云；
（3）董事会薪酬与考核委员会: 刘海云（主任委员）、齐承英、张世伟；
（4）董事会战略委员会：齐承英（主任委员）、齐成勇、赵军。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：非职工代表监事高辉女士。
2、监事会成员：非职工代表监事高辉女士、罗四周先生及职工代表监事路倩女士。第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。
三、公司董事、监事换届离任情况
杨红江先生原定任期为2021年09月14日至2024年09月13日，本次换届完成后，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨红江先生直接持有公司股份240,000股，离任后杨红江先生将严格履行法律法规规定的减持相关要求。
公司已完成董事会、监事会的换届选举。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
四、备查文件
1. 《第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《第四届监事会第一次会议决议》；
3. 《薪酬与考核委员会会议决议》。
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会2024年9月13日
附件：
第四届董事会董事简历
非独立董事简历：
1.齐承英先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988年5月至今，任河北工业大学教师；2017年8月至今，任天津市河北工业大学教育发展基金会副理事长；2020年12月至今，任石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月至今任公司董事长；2021年8月至今，任石家庄市第十五届人民代表大会常务委员会委员。
齐承英先生直接持有公司股份10,007,000股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司74.5%的出资比例间接持有公司股份11,145,200股，通过持有石家庄福东投资管理中心（有限合伙）25.86%出资份额间接持有公司股份680,000股，通过持有石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）29.91%出资份额间接持有公司股份332,000股,合计持有22,164,200股，占公司总股本的18.39%。齐承英先生为公司实际控制人。齐承英先生与股东郑乃玲女士系夫妻关系，齐承英先生与董事齐成勇先生系兄弟关系，齐承英先生与董事齐先锴先生系父子关系，郑乃玲女士、齐成勇先生、齐先锴先生为齐承英先生的一致行动人，除上述关联关系外，齐承英先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐承英先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2.齐成勇先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级工程师。2015年3月至今，任工大科雅（天津）能源科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任天津科雅智能换热系统集成有限公司的董事长；2015年9月至今任公司董事、总经理；2023年4月至今，任河北科雅博纳德绿能科技有限公司董事长。2023年8月至今任公司财务负责人。
齐成勇先生直接持有公司股份3,250,000股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司4%的出资比例间接持有公司股份598,400股，合计持有3,848,400股，占公司总股本的3.19%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之兄弟及一致行动人。除上述关联关系外，齐成勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐成勇先生不存在
《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3.齐先锴先生，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任天津科雅达能源科技有限公司董事长、执行董事、总经理；2020年4月至2022年12月，任中国电子系统技术有限公司资产管理专员；2015年9月至今任公司董事。2023年1月至今，任公司董事长助理。2023年11月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024年6月至今任工大科雅绿碳（天津）能源技术有限公司执行董事。2024年8月至今任山东国控科雅绿碳生态农业发展有限责任公司董事长兼财务负责人。
齐先锴先生通过持有天津科雅达能源科技有限公司11%的出资比例间接持有公司股份1,645,600股,占公司总股本的1.37%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之子及一致行动人。除上述关联关系外，齐先锴先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐先锴先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
4.吴向东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至今任大连工大科雅节能科技有限公司执行董事；2014年12月至今任北京工大科雅节能科技有限公司执行董事；2015年3月至今任工大科雅（天津）能源科技有限公司总经理；2015年4月至今，任工大科雅（唐山）能源科技有限公司执行董事；2015年10月至今任工大科雅石家庄节能管理有限公司执行董事；2015年9月至今任公司董事、副总经理。2023年3月至今，任黑龙江科雅能源科技有限公司董事长。2023年11月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024年7月至今任内蒙古科雅能源科技有限公司执行董事兼经理。
吴向东先生直接持有公司股份2,400,000股,通过持有天津科雅达能源科技有限公司3.9%的出资比例间接持有公司股份583,440股,合计持有2,983,440股，占公司总股本的2.48%。吴向东先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。吴向东先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关
规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
5.杨立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，本科学历。现任深圳市桑达实业股份有限公司副总裁。曾任邢台市热力公司总经理、邢台市煤气热力总公司党委书记、总经理。2023年8月至今任公司董事。
杨立新先生未持有公司股份。杨立新先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在持有公司百分之五以上股份的股东中国电子系统技术有限公司的母公司深圳市桑达实业股份有限公司任职之外，不存在其他关联关系。杨立新先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
6.黄立甫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，硕士研究生学历。现任深圳市桑达实业股份有限公司助理总裁、资产部总经理，中电智广系统技术有限公司董事，长江云通有限公司董事，中系建筑科技（安徽）有限公司监事。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、国都证券股份有限公司投资银行部董事副总经理、中国电子系统技术有限公司资产部副总经理。2023年8月至今任公司董事。
黄立甫先生未持有公司股份。黄立甫先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在持有公司百分之五以上股份的股东中国电子系统技术有限公司的母公司深圳市桑达实业股份有限公司任职之外，不存在其他关联关系。黄立甫先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事简历：
1.刘海云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学会计学院副院长、中国民主建国会石家庄市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经贸大学会计学院基础会计教研室主任、河北经贸大学中东欧国际商务研修学院副院长，国际教育学院副院长。2023年8月至今任公司独立董事。
刘海云女士未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。刘海云女士不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2.张世伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，硕士研究生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司董事长兼首席咨询师、石家庄帅聚文化传播有限公司执行董事。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，金光纸业（中国）投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公司财务总监，河北源达信息股份有限公司财务总监。2023年8月至今任公司独立董事。
张世伟先生未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张世伟先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3.赵军先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。1987年7月至今，历任天津大学机械工程学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2012年1月至2019年10月，任天津大学中低温热能高效利用教育部重点实验室主任；2017年7月至2020年6月及2021年2月至今任公司独立董事。
赵军先生未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。赵军先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
第四届监事会监事简历非职工代表监事简历：
1. 高辉女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2009年9月，任北京科园技术开发公司文员；2009年10月至2012年2月，任石家庄市鹿泉区第二建筑工程有限责任公司出纳员；2012年3月至2015年4月，任网神信息技术（北京）股份有限公司政府基金项目专员；2015年4月至2015年9月，任河北工大科雅能源科技有限公司行政部科技项目专员；2015年9月至2018年2月，历任河北工大科雅能源科技股份有限公司行政部科技项目专员、行政部副经理；2018年3月至今，任河北工大科雅能源科技股份有限公司综合部经理；2018年9月至今，任公司职工代表监事。
高辉女士未持有公司股份。高辉女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2.罗四周先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年9月，任南京金城摩托车有限公司河北分公司区域业务代表；2008年10月至2010年3月，任河北金汾贸易有限公司产品经理；2010年5月至2015年9月，历任石家庄工大科雅能源技术有限公司、河北工大科雅能源科技有限公司供应部采购员、主管、副经理；2015年9月至今，任河北工大科雅能源科技股份有限公司生产部经理；2018年11月至今，任安阳科雅益和智能科技有限公司董事；2018年9月至今，任公司监事。
罗四周先生未持有公司股份。罗四周先生与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
职工代表监事简历
路倩女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年8月至2015年8月，任百华悦邦科技股份有限公司采购专员；2016年4月至今任河北工大科雅能源科技股份有限公司采购经理。
路倩女士未持有公司股份。路倩女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。