工大科雅：第四届董事会第二次会议决议公告

河北工大科雅能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年9月30日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年9月27日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐成勇先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴向东先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐成勇先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任贾国栋先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任孙桂一女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二次会议决议》；

2. 《提名委员会会议决议》；

3. 《审计委员会会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会2024年9月30日