工大科雅：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-071

河北工大科雅能源科技股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年9月30日召开了第四届第二次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，完成了本次高级管理人员及证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司第四届董事会同意聘任齐成勇先生为公司总经理、财务负责人；同意聘任吴向东先生为公司副总经理；同意聘任贾国栋先生为公司董事会秘书；同意聘任孙桂一女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；上述人员（简历见附件）任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

贾国栋先生、孙桂一女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：贾国栋、孙桂一联系电话：0311-85820288传真号码：0311-83839905电子邮箱：ir@gdkeya.com联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼邮编：050000

二、公司高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，董作森先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告日，董作森先生直接持有公司股份301,000股，占公司总股本的0.25%，未间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。董作森先生离任后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。公司及公司董事会对董作森先生在任职高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二次会议决议》；

2. 《审计委员会会议决议》；

3. 《提名委员会会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会2024年9月30日

附件

总经理、财务负责人简历：

齐成勇先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级工程师。2015年3月至今，任工大科雅（天津）能源科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任天津科雅智能换热系统集成有限公司的董事长；2015年9月至今任公司董事；2015年9月任公司总经理，2023年4月至今，任河北科雅博纳德绿能科技有限公司董事长。2023年8月任公司财务负责人。2024年2月任石家庄科雅科技发展有限公司执行董事、经理。

齐成勇先生直接持有公司股份3,250,000股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司4%的出资比例间接持有公司股份598,400股，合计持有3,848,400股，占公司总股本的3.19%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之兄弟及一致行动人。除上述关联关系外，齐成勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐成勇先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。副总经理简历：

吴向东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至今任大连工大科雅节能科技有限公司执行董事；2014年12月至今任北京工大科雅节能科技有限公司执行董事；2015年3月至今任工大科雅（天津）能源科技有限公司总经理；2015年4月至今，任工大科雅（唐山）能源科技有限公司执行董事；2015年10月至今任工大科雅石家庄节能管理有限公司执行董事；2015年9月至今任公司董事、副总经理。2023年3月至今，任黑龙江科雅能源科技有限公司董事长。2023年11月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024年7月至今任内蒙古科雅能源科技有限公司执行董事兼经理。

吴向东先生直接持有公司股份2,400,000股,通过持有天津科雅达能源科技有限公司3.9%的出资比例间接持有公司股份583,440股,合计持有2,983,440股，占公司总股本的2.48%。吴向东先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。吴向东先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书简历：

贾国栋先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任黑龙江科雅能源科技有限公司董事、河北科雅博纳德绿能科技有限公司监事、华电（漯河）热力有限公司监事。曾任青岛银行股份有限公司对公客户经理、海尔消费金融有限公司授信审批，公司董事会办公室主管。2023年7月任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，贾国栋先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贾国栋先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。证券事务代表简历：

孙桂一女士，1988年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于国金证券股份有限公司石家庄营业部、申万宏源证券有限公司河北分公司；2023年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙桂一女士未持有公司股票；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。