喜悦智行：第四届董事会第七次会议决议公告

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次 会议于2026 年8 月25 日下午14 时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2026 年8 月14 日通过邮件发出。会议应出席董事5 人,实际 出席董事5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持,公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2026 年半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年半 年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议;

4、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日