迈赫股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-001

迈赫机器人自动化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月10日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次公告提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.会议名称：2024年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月10日15:00

（2）网络投票时间：2024年1月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为2024年1月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年1月5日

7.出席对象：

（1）截至2024年1月5日（股权登记日）下午15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司会议室。

二、会议审议的事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案2.01、2.02及2.03为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。除议案2.01、2.02及2.03外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式参见附件2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原

件进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2024年1月9日下午17时前登记），不接受电话登记（格式参见附件3）。

4.登记时间：2024年1月9日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

5.登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司二楼董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.联系人：卢中庆

2.联系电话：0536-6431139

3.传真：0536-6431139

4.联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号

5. 出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会2024年1月4日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351199

2.投票简称：“迈赫投票”

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日上午9：

15至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫机器人自动化股份有限公司2024年1月10日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____________

委托人持股数：_____________

委托人证券账户号码：_____________

受托人（签名）：_____________受托人身份证号码：_____________受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___日止。备注：

1.上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记