大族数控：第二届董事会第八次会议决议公告

深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年10月18日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年10月11日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2024年第三季度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号2024-043）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，公司董事会同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期调整为2025年9月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的

审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-044）。本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年10月22日