大族数控：第二届董事会第十一次会议决议公告

深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月2日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年3月21日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H股）并上市事项的议案》。

公司是全球PCB专用设备领域产品布局最广泛的企业之一，致力于“成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB（装备）服务商”。基于公司长期战略发展规划，为深入推进公司全球化战略进程，加速境外资本平台建设，有效提升公司国际品牌影响力及全球竞争力，同意公司就境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于研究论证重大事项的公告》（公告编号2025-010）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年4月3日