朗威股份:关于投资设立全资子公司的公告
苏州朗威电子机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展的需要,提高公司的综合实力和竞争力,实现长期战略目标,公司计划以自有资金不超过10,000万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司(暂定名,以当地市场监督管理局核准登记结果为准),注册资本为人民币10,000万元。
2、公司于2024年11月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称:宁波朗威网络能源有限公司(暂定名)
2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、注册资本:10,000万元人民币
4、注册地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号
5、经营范围:电子专用设备制造;网络设备制造;通信设备制造;智能仪器仪表制造;电子元器件制造;机械设备销售;数字视频监控系统制造;配电开关控制设备制造;金属结构制造;办公设备耗材制造;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、数据中心
解决方案相关产品,机架电源分配单元、精密母线、智能监控产品、模块化数据中心产品、信息类设备管理单元、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。新设子公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响
(一)拟设立子公司的目的
本次新设全资子公司的目的系为适应公司发展战略的需求,主要用于扩展公司的市场份额,优化公司战略布局,增强公司品牌影响力,提升公司综合竞争实力和盈利水平,符合公司整体的发展规划。
(二)存在的风险及对策
本次设立的全资子公司,在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程,优化公司整体资源配置,防范和应对各种风险。
(三)对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金,投资金额在可控范围内,不会对公司的财务状况产生重大影响,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
2024年11月14日