朗威股份：关于投资设立全资子公司的公告

苏州朗威电子机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司计划以自有资金不超过10,000万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册资本为人民币10,000万元。

2、公司于2024年11月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：10,000万元人民币

4、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号

5、经营范围：电子专用设备制造；网络设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表制造；电子元器件制造；机械设备销售；数字视频监控系统制造；配电开关控制设备制造；金属结构制造；办公设备耗材制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、数据中心

解决方案相关产品，机架电源分配单元、精密母线、智能监控产品、模块化数据中心产品、信息类设备管理单元、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

本次新设全资子公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。

（二）存在的风险及对策

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年11月14日