国泰环保：2026年第三次临时股东会决议公告
杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年9月10日（星期四）14:30
2.召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室
3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长陈柏校
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份39,750,766股，占公司有表决权股份总数的51.2484%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份39,420,000股，占公司有表决权股份总数的50.8220%。通过网络投票的股东16人，代表股份330,766股，占公司有表决权股份总数的0.4264%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份330,766股，占公司有表决
权股份总数的0.4264%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东16人，代表股份330,766股，占公司有表决权股份总数的0.4264%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于增加公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | 总表决情况 | 39,747,466 | 99.9917% | 2,700 | 0.0068% | 600 | 0.0015% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 327,466 | 99.0023% | 2,700 | 0.8163% | 600 | 0.1814% | 0 | 0% | 通过 | ||
表决情况：同意39,747,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9917%；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东表决情况：同意327,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0023%；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8163%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1814%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：吕崇华、孔舒韫
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2.浙江天册律师事务所关于杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
杭州国泰环保科技股份有限公司董事会
2026年9月10日