联特科技:第二届董事会第四次会议决议公告

查股网  2024-01-26  联特科技(301205)公司公告

武汉联特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年1月26日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于2024年1月23日通过电子邮件等方式送达各位董事,本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事吴天书先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过8,000万元人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2024年1月26日


附件:公告原文