三元生物：第四届监事会第十四次会议决议公告

山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年10月26日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10月20日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》。

公司依据相关规定要求编制了2023年第三季度报告。具体内容详见《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会2023年10月27日