三元生物：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-15 三元生物(301206)公司公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物公告编号：2024-036

山东三元生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月15日（星期三）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路89号三元生物公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表14人，代表股份99,357,295股，占公司有表决权股份总数的49.1076%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份99,306,545股，占公司有表决权股份总数的49.0825%。

（2）网络投票出席会议的股东3人，代表股份50,750股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份51,250股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（2）网络投票出席会议的中小股东3人，代表股份50,750股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；

1、总表决情况：同意99,356,545股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》；

1、总表决情况：同意99,356,545股,占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》；

1、总表决情况：同意99,356,545股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》；

1、总表决情况：同意99,356,545股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

1、总表决情况：同意99,356,545股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、中小投资者表决情况：同意50,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5366%；反对750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4634%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；

1、总表决情况：同意2,710,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9723%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0277%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况：聂在建、李德春、曹颖、韦红夫、郑海军、崔鲁朋为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计96,646,170股。

（七）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

1、总表决情况：同意98,814,670股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况：崔振乾、乍德才为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计541,875股。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1、总表决情况：同意99,356,545股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》；

9.01《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1、总表决情况：同意99,321,845股，占出席会议有表决权股份总数的