华兰疫苗:2023年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2023-11-16  华兰疫苗(301207)公司公告

华兰生物疫苗股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2023年11月15日下午14:30网络投票时间:2023年11月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人,代表有表决权股份485,260,201股,占公司有表决权股份总数600,015,000股的80.8747%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份459,000,000股,占公司有表决权股份总数600,015,000股的76.4981%;通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股份26,260,201股,占公司有表决权股份总数600,015,000股的4.3766%。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2023年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》

总表决情况:同意485,251,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意26,251,101股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.9653%;反对9,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》

总表决情况:同意485,251,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意26,251,101股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.9653%;反对9,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:同意484,784,601股,占出席会议所有股东所持股份的99.9020%;反对475,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:同意25,784,601股,占出席会议的中小股东所持股份的

98.1889%;反对475,600股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证,并出具了《法律意见书》,律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会2023年11月16日


附件:公告原文